Convocation à l'assemblée générale annuelle de JORD. AB (publ)

Les actionnaires de JORD. AB (publ), numéro d'organisation 559113-3672, sont convoqués à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le
17 juin 2026, à 14h00, à l'adresse suivante : Convendum, Birger Jarlsgatan 57A, 7e étage, Stockholm.

Les actionnaires de JORD, numéro d'organisation 559113-3672, sont convoqués à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le 17 juin 2026 à 14h00 chez Convendum, Birger Jarlsgatan 57A, 7e étage, à Stockholm.

Conformément à l'article 12 des statuts de la société, le conseil d'administration a décidé que les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote lors de l'assemblée générale par correspondance. Les actionnaires peuvent ainsi choisir d'exercer leur droit de vote lors de l'assemblée par une participation physique, par procuration ou par vote par correspondance.

Droit de participation

Droit de participation‍

Les actionnaires souhaitant participer à l'assemblée générale doivent être inscrits sur le registre des actionnaires de la société au plus tard le jour de l'assemblée. Les représentants d'actionnaires ou les mandataires éventuels doivent être en mesure de présenter un document d'habilitation, tel qu'une procuration et/ou un certificat d'immatriculation.

INSCRIPTION
INSCRIPTION‍

Pour les actionnaires qui ne choisissent pas de participer à l'assemblée par vote par correspondance, l'inscription à l'assemblée doit être effectuée au plus tard le 12 juin 2026. Cette inscription doit être faite par e-mail à l'adresse anmalan@happy-paragraphs.se en indiquant « Årsstämma JORD. AB (publ) » dans l'objet du message. Lors de l'inscription, les actionnaires doivent indiquer leur nom, leur numéro de sécurité sociale ou numéro d'organisation, leur adresse, leur numéro de téléphone ainsi que les noms des éventuels assistants ou mandataires.

Les actionnaires qui ne choisissent pas de participer à l'assemblée générale annuelle par vote par correspondance doivent faire part de leur intention de participer au plus tard le 12 juin 2026. Cette notification doit être effectuée par e-mail à l'adresse anmalan@happy-paragraphs.se. Veuillez indiquer « AGM JORD. AB » en objet. Dans la notification, les actionnaires doivent indiquer leur nom, leur numéro d'identification personnel ou numéro d'immatriculation de l'entreprise, leur adresse, leur numéro de téléphone ainsi que le nom de tout assistant ou représentant.

REPRÉSENTANT
MANDATAIRE‍

Si un actionnaire souhaite se faire représenter par un mandataire, celui-ci doit être muni d'une procuration écrite, datée et signée par l'actionnaire pour l'assemblée. Si l'actionnaire est une personne morale, un extrait du registre du commerce ou un document équivalent attestant des pouvoirs de la personne morale doit être joint. L'extrait du registre et la procuration ne doivent pas dater de plus d'un an.

Si un actionnaire souhaite se faire représenter par un mandataire, celui-ci doit présenter une procuration écrite, datée et signée lors de l'assemblée. Si l'actionnaire est une personne morale, un extrait du registre du commerce ou un document équivalent attestant des pouvoirs de la personne morale doit être joint. L'extrait du registre et la procuration ne doivent pas dater de plus d'un an.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
VOTE PAR CORRESPONDANCE

Les actionnaires souhaitant participer à l'assemblée par vote par correspondance doivent soumettre leur vote de manière à ce qu'il soit reçu par la Société au plus tard le 12 juin 2026. Un formulaire spécifique, joint à la présente convocation, doit être utilisé pour le vote par correspondance. Le formulaire dûment rempli et signé doit être envoyé par e-mail à anmalan@happy-paragraphs.se. Le vote par correspondance ne doit comporter aucune instruction ou condition particulière ; dans le cas contraire, le vote sera considéré comme nul.

Les actionnaires souhaitant participer à l'assemblée générale annuelle par vote par correspondance doivent soumettre leur vote de manière à ce qu'il soit reçu par la société au plus tard le 12 juin 2026. Un formulaire spécifique doit être utilisé pour le vote par correspondance ; celui-ci est joint à la présente convocation. Le formulaire dûment rempli et signé doit être envoyé par e-mail à anmalan@happy-paragraphs.se Le vote par correspondance ne doit comporter aucune instruction ou condition particulière ; dans le cas contraire, le vote sera considéré comme nul.

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Proposition d'ordre du jour

Ordre du jour proposé

1. Val av ordförande vid stämman.

Élection du président de l'assemblée.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Établissement et approbation de la liste des présences.

3. Val av en eller två justerare.

Élection d'un ou deux scrutateurs.

4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

Vérification de la convocation régulière de l'assemblée.

5. Godkännande av dagordning.

Approbation de l'ordre du jour.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Présentation des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

7. Beslut om:

Décisions concernant :

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

l'adoption du compte de résultat et du bilan.

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

l'affectation du résultat de la société selon le bilan adopté, et

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

donner décharge aux membres du conseil d'administration et au directeur général

8. Fastställande av arvoden tillstyrelsen och revisor.

Détermination des honoraires du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.

9. Val av styrelse och revisor.
Élection du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

Autorisation donnée au conseil d'administration de décider d'émissions de titres.

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Beslutsförlag
Proposition de décision

Punkt 1 – Val av ordförande

Point 1 – Élection du président

Styrelsen föreslår Malin Åhman till ordförande vid stämman.

Le conseil d'administration propose Malin Åhman en tant que présidente.

Punkt 7b – Vinstdisposition

Point 7b – Affectation du résultat de la société

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat fördelas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

Le conseil d'administration propose que le résultat de la Société soit affecté conformément à la proposition figurant dans le rapport de gestion.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Point 8 – Résolution concernant la rémunération du conseil d'administration et du commissaire aux comptes

‍Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de fixer la rémunération des membres du conseil à 30 000 SEK et celle du président du conseil à 50 000 SEK.
Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de fixer la rémunération des membres du conseil à 30 000 SEK et celle du président du conseil à 50 000 SEK.‍

Il est proposé que les honoraires du commissaire aux comptes soient réglés sur présentation de factures approuvées.
Il est proposé que les honoraires du commissaire aux comptes soient réglés sur présentation de factures approuvées.

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Point 9 – Élection des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes

Point 9 – Élection des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes

Il est proposé que le conseil d'administration soit composé de trois (3) membres sans suppléants. Il est proposé de reconduire Peder Dagsanth, Malin Åhman et Jörgen Ringman dans leurs fonctions. Il est proposé de reconduire Cedra Norr AB en qualité de commissaire aux comptes.

Il est proposé que le conseil d'administration soit composé de trois (3) membres titulaires sans suppléants. Il est proposé de reconduire Peder Dagsanth, Malin Åhman et Jörgen Ringman dans leurs fonctions. Il est proposé de reconduire Cedra Norr AB en qualité de commissaire aux comptes.

Point 10 – Décision relative à l'autorisation donnée au conseil d'administration de décider d'émissions

Point 10 – Autorisation donnée au conseil d'administration de décider d'émissions

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'autoriser le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois jusqu'à la prochaine assemblée générale, avec ou sans dérogation au droit préférentiel de souscription des actionnaires, à décider de l'émission d'actions et/ou de l'émission de bons de souscription et/ou d'obligations convertibles contre paiement en numéraire et/ou avec stipulation d'apport en nature ou de compensation. Les émissions dérogeant au droit préférentiel de souscription des actionnaires doivent être effectuées aux conditions du marché.
Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'autoriser le conseil d'administration, pour la période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle, en une ou plusieurs fois et avec ou sans droit préférentiel de souscription pour les actionnaires, à adopter des résolutions visant à émettre de nouvelles actions, des obligations convertibles et des bons de souscription. Ces résolutions d'émission peuvent inclure des dispositions relatives au paiement en numéraire et/ou au paiement par apport en nature ou par compensation de créances. Les nouvelles émissions dérogeant au droit préférentiel de souscription des actionnaires doivent être réalisées aux conditions du marché.

Les décisions prises sur la base de cette autorisation doivent entraîner un effet de dilution maximal de 25 % du nombre total d'actions de la Société au moment où le conseil d'administration utilise l'autorisation pour la première fois.
Les résolutions fondées sur cette autorisation ne peuvent entraîner une dilution supérieure à 25 % du nombre total d'actions de la société au moment où le conseil d'administration agit pour la première fois conformément à l'autorisation.

L'objectif de cette autorisation est de créer une liberté d'action pour le financement de nouvelles opportunités commerciales au sein des activités existantes ou pour l'expansion des activités.
L'objectif de cette autorisation est de créer une liberté d'action pour financer de nouvelles opportunités commerciales dans le cadre des activités existantes ou pour des activités étendues.

Pour être valide, la décision doit être adoptée par des actionnaires représentant au moins les deux tiers des voix exprimées et des actions représentées lors de l'assemblée.
Une résolution valide nécessite que les actionnaires représentant au moins les deux tiers des voix exprimées et des actions représentées lors de l'assemblée soutiennent la résolution.

Le conseil d'administration, ou la personne désignée par celui-ci, est autorisé à apporter les ajustements mineurs nécessaires à l'enregistrement de la décision auprès de l'Office suédois d'enregistrement des entreprises (Bolagsverket).
Le conseil d'administration ou une personne désignée par le conseil d'administration est autorisé à apporter les ajustements mineurs requis pour enregistrer la résolution auprès de l'Office suédois d'enregistrement des entreprises.

Autres informations

Le dossier complet relatif à la décision concernant le point 10 figure dans cette convocation.
Le rapport annuel et le rapport d'audit seront distribués séparément par e-mail.

La base complète des décisions concernant le point 10 est exposée dans cette convocation.
Le rapport annuel et le rapport d'audit seront distribués séparément par e-mail.

Le conseil d'administration de JORD. AB (publ)
Le conseil d'administration, JORD. AB (publ)

Convocation à l'assemblée générale annuelle de Jord.AB (PUBL) - juin 2026