Convocatoria de la junta general anual de Jord.AB (PUBL) - junio de 2026

Convocatoria a la junta general anual de JORD. AB (publ)

Convocatoria a la junta general anual de JORD. AB (publ)

Se convoca a los accionistas de JORD. AB (publ), con número de registro 559113-3672, a la junta general anual que se celebrará el
17 de junio de 2026, a las 14:00 horas, en Convendum, Birger Jarlsgatan 57A, planta 7, Estocolmo.

Se convoca a los accionistas de JORD, con número de registro 559113-3672, a la junta general anual que se celebrará el 17 de junio de 2026 a las 14:00 horas en Convendum, Birger Jarlsgatan 57A, planta 7, Estocolmo.

El consejo de administración ha decidido, de conformidad con el artículo 12 de los estatutos de la sociedad, que los accionistas podrán ejercer su derecho de voto en la junta general mediante voto por correo. Por lo tanto, los accionistas pueden optar por ejercer su derecho de voto en la junta mediante asistencia física, por representación o mediante voto por correo.

El consejo de administración ha decidido, de conformidad con el artículo 12 de los estatutos de la sociedad, que los accionistas podrán ejercer su derecho de voto mediante voto por correo. Por lo tanto, los accionistas pueden optar por ejercer su derecho de voto en la junta mediante asistencia física, por representación o mediante voto por correo.

Derecho de participación

Derecho de participación‍

Los accionistas que deseen participar en la junta general deberán figurar inscritos en el registro de acciones de la sociedad a más tardar el día de la junta. Los representantes de los accionistas o, en su caso, los apoderados deberán presentar la documentación acreditativa correspondiente, como un poder de representación y/o un certificado de registro.

Los accionistas que deseen asistir a la junta general deberán figurar inscritos en el registro de acciones de la sociedad a más tardar el día de la junta. Los representantes o apoderados de los accionistas deberán presentar la documentación acreditativa correspondiente, como un poder de representación y/o un certificado de registro.

INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN‍

Los accionistas que no opten por participar en la junta mediante voto por correo deberán inscribirse a más tardar el 12 de junio de 2026. Dicha inscripción deberá realizarse por correo electrónico a anmalan@happy-paragraphs.se indicando ”Årsstämma JORD. AB (publ)” en el asunto. En la notificación, los accionistas deberán indicar su nombre, número de identificación personal o número de registro corporativo, dirección, número de teléfono y cualquier asistente o representante.

Los accionistas que no opten por participar en la junta general anual mediante voto por correo deberán notificar su intención de participar a más tardar el 12 de junio de 2026. Dicha notificación debe realizarse por correo electrónico a anmalan@happy-paragraphs.se. Por favor, indique ”AGM JORD. AB” en el asunto. En la notificación, los accionistas deberán indicar su nombre, número de identificación personal o número de registro corporativo, dirección, número de teléfono y cualquier asistente o representante.

REPRESENTANTE
REPRESENTANTE‍

Si un accionista va a estar representado por un apoderado, este deberá llevar a la junta un poder escrito, fechado y firmado por el accionista. Si el accionista es una persona jurídica, se deberá adjuntar el certificado de registro o documento de autorización equivalente de dicha entidad. El certificado de registro y el poder no deben tener una antigüedad superior a un año.

Si un accionista va a estar representado por un apoderado, este deberá llevar a la junta un poder escrito, fechado y firmado. Si el accionista es una persona jurídica, se deberá adjuntar el certificado de registro o documento de autorización equivalente de dicha entidad. El certificado de registro y el poder no deben tener una antigüedad superior a un año.

VOTO POR CORREO
VOTO POR CORREO

Los accionistas que deseen participar en la junta mediante voto por correo deberán emitir su voto de manera que la empresa lo reciba a más tardar el 12 de junio de 2026. Para el voto por correo se debe utilizar un formulario específico, el cual se adjunta a esta convocatoria. El formulario cumplimentado y firmado debe enviarse por correo electrónico a anmalan@happy-paragraphs.se. El voto por correo no debe incluir instrucciones ni condiciones especiales; de lo contrario, el voto será nulo.

Los accionistas que deseen participar en la junta general anual mediante voto por correo deberán enviar su voto de manera que la empresa lo reciba a más tardar el 12 de junio de 2026. Para el voto por correo se utilizará un formulario especial, que se adjunta a esta convocatoria. El formulario cumplimentado y firmado deberá enviarse por correo electrónico a anmalan@happy-paragraphs.se El voto por correo no puede incluir instrucciones ni condiciones especiales; de ser así, el voto completo será nulo.

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Förslag till dagordning

Propuesta de orden del día

1.         Val av ordförande vid stämman.

Elección del presidente de la junta.

2.         Upprättande och godkännande av röstlängd.

Elaboración y aprobación de la lista de votantes.

3.         Val av en eller två justerare.

Elección de una o dos personas para verificar el acta.

4.         Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

Determinación de si la junta ha sido debidamente convocada.

5.         Godkännande av dagordning.

Aprobación del orden del día.

6.         Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Presentación de las cuentas anuales y del informe de auditoría.

7.         Beslut om:

Resoluciones relativas a:

a)    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

la aprobación de la cuenta de resultados y del balance de situación.

b)   dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

la aplicación del resultado de la sociedad según el balance aprobado, y

c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

la aprobación de la gestión de los miembros del consejo de administración y del director general

8.         Fastställande av arvoden tillstyrelsen och revisor.

Determinación de la retribución de los miembros del consejo de administración y del auditor.

9.         Val av styrelse och revisor.
Elección de los miembros del consejo de administración y del auditor.

10.      Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

Autorización al consejo de administración para decidir sobre nuevas emisiones.

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Beslutsförlag
Propuesta de acuerdo

Punkt 1 – Val av ordförande

Punto 1 – Elección del presidente

El consejo de administración propone a Malin Åhman como presidenta de la junta.

El consejo de administración propone a Malin Åhman como presidenta.

Punto 7b – Aplicación del resultado

Punto 7b – Aplicación del resultado de la empresa

El consejo de administración propone que el resultado de la sociedad se aplique de acuerdo con la propuesta del informe de gestión.

El consejo de administración propone que el resultado de la sociedad se aplique de acuerdo con la propuesta del informe de gestión.

Punto 8 – Determinación de la retribución del consejo de administración y del auditor
Punto 8 – Resolución sobre la retribución del consejo de administración y del auditor

‍El consejo de administración propone que la junta general acuerde una retribución de 30 000 coronas suecas para cada miembro del consejo y de 50 000 coronas suecas para el presidente del consejo.
El consejo de administración propone que la junta general acuerde una retribución de 30 000 SEK para los miembros del consejo y de 50 000 SEK para el presidente del consejo.‍

Se propone que los honorarios del auditor se abonen según factura aprobada.
Los honorarios del auditor se abonarán según factura aprobada.

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Punto 9 – Elección de los miembros del consejo y del auditor

Punto 9 – Elección de los miembros del consejo y del auditor

Se propone que el consejo esté compuesto por tres (3) miembros sin suplentes. Se propone la reelección de Peder Dagsanth, Malin Åhman y Jörgen Ringman. Se propone la reelección de Cedra Norr AB como auditor.  

Se propone que el consejo de administración esté compuesto por tres (3) miembros titulares sin suplentes. Se propone la reelección de Peder Dagsanth, Malin Åhman y Jörgen Ringman. Se propone la reelección de Cedra Norr AB como auditor.  

Punto 10 – Decisión sobre la autorización al Consejo de Administración para acordar emisiones

Punto 10 – Autorización al Consejo de Administración para adoptar resoluciones sobre nuevas emisiones

El Consejo de Administración propone que la Junta General de Accionistas autorice al Consejo, en una o varias ocasiones durante el periodo hasta la próxima Junta General, a decidir sobre la emisión de acciones y/o la emisión de warrants y/o bonos convertibles, con o sin exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, mediante pago en efectivo y/o con estipulación de aportación no dineraria o compensación de créditos. Las emisiones con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas deberán realizarse en condiciones de mercado.
El Consejo de Administración propone que la Junta General resuelva autorizar al Consejo de Administración, durante el periodo hasta la próxima Junta General Anual, a adoptar resoluciones para emitir nuevas acciones, obligaciones convertibles y warrants, ya sea en una o varias ocasiones y con o sin derechos de suscripción preferente para los accionistas. Dichas resoluciones de nueva emisión podrán incluir disposiciones de pago en efectivo y/o pago mediante aportación no dineraria o compensación de créditos. Las nuevas emisiones con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas se realizarán en condiciones de mercado.

Las decisiones adoptadas en virtud de esta autorización no podrán suponer un efecto de dilución superior al 25% del número total de acciones de la Sociedad en el momento en que el Consejo de Administración haga uso de la autorización por primera vez.
Las resoluciones basadas en esta autorización no podrán resultar en una dilución superior al 25% del número total de acciones de la empresa en el momento en que el Consejo de Administración actúe por primera vez de conformidad con la autorización.

El propósito de esta autorización es dotar de flexibilidad operativa para financiar nuevas oportunidades de negocio dentro de las actividades existentes o para la expansión de las mismas.
El propósito de esta autorización es crear libertad de acción para financiar nuevas oportunidades de negocio dentro de las actividades existentes o para actividades ampliadas.


Para que la decisión sea válida, se requiere que los accionistas que representen al menos dos tercios de los votos emitidos y de las acciones representadas en la junta apoyen la decisión.
Para que una resolución sea válida, se requiere que los accionistas que representen al menos dos tercios de los votos emitidos y de las acciones representadas en la junta apoyen la resolución.

Se autoriza al Consejo de Administración, o a la persona que este designe, a realizar las pequeñas modificaciones que sean necesarias para el registro de la decisión ante el Registro Mercantil.
El Consejo de Administración o la persona designada por este estará facultado para realizar cualquier ajuste menor necesario para registrar la resolución ante el Registro Mercantil sueco.

Otra información

Otra información

La documentación completa relativa a la decisión del punto 10 se detalla en esta convocatoria.  
El informe anual y el informe de auditoría se distribuirán por separado a través de correo electrónico.

La base completa para las decisiones relativas al punto 10 se expone en esta convocatoria.  
El informe anual y el informe de auditoría se distribuirán por separado por correo electrónico.


El Consejo de Administración de JORD. AB (publ)
El Consejo de Administración, JORD. AB (publ)